とらせん

スレチだがイッペイまとめ転載

FBI IRS 国土安全保障省による訴追まとめ
・一平は2018年に大谷名義の給与口座の開設全てを手伝う。その際一部口座を大谷の代理人（バレロ）に教えず一平が管理
・大谷口座の資金を軍資金にギャンブルで勝った金は一平口座へ入金
・大谷口座の資金を軍資金にギャンブルで負けた時の送金は大谷口座から胴元へ送金
・大谷は警察に携帯電話を提出したが送金の通知がないことを確認できた
・2021年から始まった水原の違法スポーツ賭博に使われた口座は、水原が大谷のために2018年に開設したもので、合計1600万ドル（約25億円）が使われていた。
・同時期に水原は大谷の口座の連絡先を自分のものに変更していた。
・水原は銀行に対して電話（英語）で大谷本人を装うことで送金を行なっていた。
・水原は投資目的で同口座から偽名で325,000ドル分の野球カード1000枚も購入していた。